Одного из крупнейших покупателей российского сырья заподозрили в отмывании денег | TRADERNET

Одного из крупнейших покупателей российского сырья заподозрили в отмывании денег

Крупнейший в мире сырьевой трейдер - швейцарская корпорация Glencore - стала объектом расследования министерства юстиции США, которое подозревает ее отмывании денег и коррупции при зарубежных зарубежных сделках.

Glencore, который является главным покупателем алюминия у "Русала", крупнейшим покупателем нефти Urals у "Роснефти" и совместно с катарским суверенным фондом QIA владеет почти 20% акции крупнейшей нефтяной компании России, получил официальный запрос от американского Минюста с требованием предоставить документы по сделкам за последние 10 лет.

Они будут проверены на соответствие законодательству США в сфере противодействия коррупции за рубежом и отмыванию денег, сообщил Glencore в релизе во вторник.

Под прицел Минюста попали операции в Венесуэле, где Glencore покупает нефть, а также в республике Конго, где компания занимается добычей кобальта, необходимого для производства электромобилей и мобильных телефонов.

Как правило, направление такого запроса свидетельствует о том, что в отношении компании уже ведется расследование, отмечает Bloomberg.

"Минюст США крайне агрессивно трактует свою юрисдикцию: если транзакция совершена в долларах США, то власти считают, что этого достаточно для того, чтобы оценивать ее по американским законам", - сказал агентству адвокат Leigh Day в Лондоне Дэниэл Лидер.

Заявление Glencore не богато на детали, но с учетом того, что в запросе фигурирует не одна страна, а две, можно сделать вывод, что речь идет о довольно широком расследовании в отношении компании, рассуждает аналитик RBC Capital Markets Тайлер Брода.

Акт о противодействии коррупционным практикам за рубежом позволяет оштрафовать нарушителя на 25 млн долларов или сумму, вдвое превышающую незаконную прибыль, а также назначить тюремный срок до 5 лет ответственным лицам, напоминает Брода.

Крупнейший штраф по этому закону в истории США пришлось заплатить шведской Telia. Компания рассталась с суммой в 965 млн долларов, признав, что давала взятки на сотни миллионов долларов чиновникам правительства Узбекистана, когда начинала работу в стране.

На новостях о расследовании акции Glencore падали во вторник на 13%, отрезав от капитализации компании 8,8 млрд долларов в считанные часы.

To mention another user in a comment, enter the @ sign

You can mention other users if you follow them or if they took part in a discussion


To mention a security in comments, enter its ticker after the ^ sign