banki.ru

СМИ: в России появился новый вид телефонного мошенничества от имени банков

13.08.2019

«Сотрудник» банка звонит, чтобы приостановить финансовую операцию

В России распространяется новый способ телефонного мошенничества, сообщает «Российская газета». Якобы сотрудник банка звонит, чтобы приостановить финансовую операцию.

Собеседник обращается по имени и представляется сотрудником банка. Далее он говорит, что его звонок — попытка помочь, так как банку стала очевидна несанкционированная попытка перевода денежных средств клиента в другом регионе. Якобы...

Давайте тоже поддадимся всеобщей истерИи.

Как только Герман Оскарович делает очередной шаг для возвращения в большую политику, конкуренты сразу отвечают массовой информационной атакой. Последние месяца 3-4 это происходит всё с большей регулярностью.

А теперь к самой новости:

Клиенты Сбербанка стали жертвами чрезвычайно продвинутых мошенников, которые звонят с номеров самого банка и знают многое о клиенте, включая информацию по счету. По мнению экспертов, такая осведомленность возможна только в случае получения данных нелегальным путем из банка,...

Трех экс-банкиров арестовали в Лондоне по запросу властей США. Их обвиняют в мошенничестве на $2 млрд, деньги были взяты у ВТБ и Credit Suisse для госкомпаний Мозамбика. В схеме замешан экс-глава Минфина африканской республики

Три экс-банкира Credit Suisse Group AG арестованы в Лондоне по обвинению США в том, что они вступили в сговор с государственными компаниями в Мозамбике и приняли участие в мошеннической схеме,...

Прокуратура Германии ведет расследование в отношении BlackRock - крупнейшего хедж-фонда США и мира, который подозревается в самом масштабном случае мошенничества за послевоенную историю ФРГ.

В рамках проверки по делу, которое охватывает сделки с 2007 по 2011 год, во вторник в офисе BlackRock в Мюнхене состоялся обыск, сообщает Reuters со ссылкой на осведомленный источник.

Следователи изучают схему торговли акциями компаний внутри синдиката банков, инвесторов и хедж-фондов, в...

Никогда такого не было и вот опять, гдеж это честность самураев и легендарное качество.

Японская химкомп-ания Hitachi Chemical уже во второй раз в этом году призналась в фальсификации документов о результатах

тестирования материалов. На этот раз скандал затрагивает продукцию Hitachi Chemical, используемую при производстве полупроводников, в том числе для автомобилей и бытовой электроники, пишет Japan Times. Четыре месяца назад компания сообщила о

нарушениях в процессе проверки качества промышленных свинцово-кислотных аккумуляторов.

Целый ряд японских компаний,...

люди , простите за такой нелепый копипаст, но очень наболевшая тема.

Исполнительный директор майнинг стартапа Sky Mining исчез с 35 млн долларов инвестиций, сообщило 30-го июля издание Newsweek.

CEO вьетнамской майнинговой компании Sky Mining, Ле Минь Там, исчез 26-го июля.

За неделю до исчезновения главы компании, стартап получил инвестиции от 5000 инвесторов, которым была обещана 300% отдача от инвестиций в течение года, если они будут пользоваться оборудованием стартапа от 15 до 18-ти месяцев.

Однако в прошлую пятницу, когда один из...

Их подозревают в присвоении миллиардов вон.

В Южной Корее задержаны четыре руководителя двух криптобирж, которых подозревают в хищении средств пользователей.

Один из задержанных - Ким Ик Хван, глава Coinnest, пятой по величине криптобиржи страны. Его подозревают в использовании средств клиентов в пользу руководства компании, которое выявилось при проведении анализа учетных данных за период в 20 дней.

В ближайшее время правоохранительные органы должны принять решение о...

Международное рейтинговое агентство Moody's считает предложенные Банком России меры против мошенничества банков, в частности, с состоянием своего капитала, положительными, говорится в обзоре агентства, имеющемся в распоряжении РИА Новости.

Во вторник, 13 марта, зампред ЦБ Василий Поздышев заявил, что Банк России в рамках начала системной реформы регулирования залогового обеспечения предлагает изменить подходы к формированию банками резервов на возможные потери с учетом залогов, а также расширить свой надзорный инструментарий. Он также сообщил, что регулятор рассматривает вопрос...

Рынок криптовалют узок. 40% биткоинов принадлежит всего 1 тысяче человек. Крупные инвесторы знакомы друг с другом и имеют все шансы безнаказанно манипулировать курсом сейчас или обрушить их потом, пишет агентство Bloomberg.

12 ноября кто-то завел на биржу 25 тысяч биткоинов на $159 млн. Новость быстро разлетелась по тематическим форумам. В сообществе долго спорили, собирается ли владелец продать весь этот объем.

Держателей большого количества биткоинов называют китами....

 - Скандал c BTC-E подрывает рынок криптовалют

 - Но биткоин сейчас все еще имеет хорошие перспективы

 - Падение рынка может быть временным явлением

Накануне в Греции был арестован 37-летний гражданин России Александр Винник по запросу властей США, и скандал, связанный с рухнувшей bitcoin-биржей BTC-E, только набирает обороты.

В среду в суде Калифорнии было озвучено обвинительное заключение по этой бирже, которое включало длинный список,...

Голливуд про ГТЛ. Во все времена и на всех рынках.

Хайп? Да, он самый.

Хайп (от англ. HYIP — High Yield Investment Program, также Хип, Хи-Айпи) — мошеннический проект, похожий на инвестиционный фонд с высокой доходностью, разновидность схемы Понци, инвестиционной аферы, которая обещает высокую окупаемость инвестиций, выплачивая прежним участникам деньги за счёт поступлений от новых клиентов. Так написано в Википедии, а фактически термин используется в более широком смысле и далеко не всегда означает пирамиду и мошенничество, но всегда связан с массовостью, как правило...

Комиссия по ценным бумагам и биржам США обвинила 27 фирм и частных лиц в проплаченных прогнозах.

Комиссия по ценным бумагам и биржам объявила войну продажным аналитикам. Она предъявила обвинения 27 физическим и юридическим лицам за распространение заказных статей, которые создавали у инвесторов ложное впечатление, что они читают независимую, непредвзятую аналитику.

SEC выявило схемы, где публичные компании нанимали промоутеров своих акций, а те, в свою очередь,...

Об установлении фактов манипулирования группой лиц рынками ряда ценных бумаг

Банк России установил факт манипулирования на торгах ЗАО «ФБ ММВБ» рынками 37 ценных бумаг в период с 01.01.2014 по 25.08.2015 группой лиц в составе Корниловой Натальи Николаевны, Говорова Павла Михайловича, Смирновой Марии Васильевны, Корнилова Андрея Николаевича. Данные действия были сопряжены с извлечением излишнего дохода в крупном размере.

Проверкой Банка России установлено, что Корнилов Андрей Николаевич, являясь уполномоченным сотрудником кредитной организации — ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК», совершал...

В Нью-Йорке прошло судебное разбирательство по делу создателя очередной мошеннической схемы. Обвиняемого Эндрю Касперсена, как пишет Рене Мерле в The Washington Post, может ожидать 10-летний тюремный срок. Ущерб, который он причинил частным вкладчикам и юридическим лицам, оценивается как минимум в десятки миллионов долларов. В числе пострадавших — члены семьи и близкие друзья прогоревшего трейдера. Незадолго перед этим слушалось похожее дело бывшего брокера из JP Morgan Chase.

В...

Российские правоохранительные органы получили доказательства того, что топ-менеджеры и совладельцы ЮКОСа получили акции компании путем мошенничества, а значит - не имеют законных основания предъявлять к РФ иск в Гаагский арбитраж.

Об этом «Интерфаксу» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

"В результате дополнительного расследования так называемого "большого дела ЮКОСа", а также изучения материалов, изъятых в ходе проведенных в конце прошлого года обысков...

Два гражданина России подозреваются в причастности к крупным махинациям с ценными бумагами на китайских фондовых биржах. Об этом в понедельник, 2 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на китайское деловое издание «Цайсинь».

Министерство общественной безопасности КНР в воскресенье, 1 ноября, распространило заявление о раскрытии крупного мошенничества с фьючерсами, в котором, как сообщало ведомство, принимали участие...