Online broker | TRADERNET
Sign Up arrow_upward

Vlad

Эти банки оказались вовлечены в скандал с отмыванием денег из РФ


Несколько европейских банков оказались вовлечены в скандалы вокруг отмывания грязных денег из России. Информация об их возможном участии в схемах отмывания была предоставлена СМИ в основном Проектом по проведению расследований в отношении организованной преступности и коррупции (OCCRP). Расследования проводят в странах Балтии, США, Великобритании и государствах Северной Европы. Ниже приводится основной список банков, затронутых скандалом. По оценкам Международного валютного фонда,...

Sign Up arrow_upward

Vlad

Еще один европейский банк обвинили в отмывании грязных денег из России


Токсичное облако из России продолжает расползаться по банковской системе Европы.

Все большее число банков оказываются попадают под подозрения об отмывании средств, главным образом связанные с российскими операциями, усугубляя скандал в отрасли, которая так и не смогла полностью восстановиться после финансового кризиса 10-летней давности.

Вслед за Danske Bank, Swedbank и Raiffeisen Bank обвинения в причастности к отмывочным схемам получил в свой адрес нидерландский ING Groep...

Sign Up arrow_upward

Vlad

Лондон не дает добавить Саудовскую Аравию в черный список ЕС


Саудовскую Аравию и еще 22 юрисдикции хотят включить в список стран, представляющих угрозу с точки зрения отмывания денег и финансирования терроризма.

Исполнительная комиссия ЕС приняла в январе проект внесения Саудовской Аравии, Панамы и небольших островов Тихого океана и Карибского бассейна в существующий список из 16 государств, в который в настоящее время входят Иран, Ирак, Сирия, Афганистан, Йемен и Северная Корея. Эти юрисдикции, как полагается,...

Олигархам и чиновникам усложнят вывоз валюты в Евросоюз


Власти Евросоюза решили ужесточить контроль за ввозом крупных сумм наличных после дела российского сенатора и миллиардера Сулеймана Керимова, который, по данным прокуратуры Ниццы, переправил во Францию в чемоданах почти 900 млн евро для последующего отмывания через сделки с недвижимостью на Лазурном берегу.

Во вторник Совет ЕС утвердил новый регламент таможенного контроля, направленный на борьбу с перемещением теневого капитала и отмыванием...

Sign Up arrow_upward

Vlad

FT рассказала о переводе россиянами миллиардов долларов через Danske Bank


Граждане России и других бывших республик Советского Союза перевели в 2013 году через эстонское отделение Danske Bank, обвиняемое в отмывании денег, около $30 млрд, пишет FT со ссылкой на доклад консалтинговой компании Promontory Financial.

«Это поистине захватывающая дух сумма для такого небольшого отделения. Не бывает так, чтобы такой объем прошел, не вызвав вопросы», — прокомментировал содержание доклада источник издания, близкий к расследованию.

FT отмечает,...

Sign Up arrow_upward

Vlad

С помощью криптовалют отмыт $761 млн за полгода


За полгода преступники смогли отмыть $761 млн в криптовалюте, сообщает американская компания CipherTrace, специализирующаяся на кибербезопасности. Эксперты отмечают, что в 2018 г. резко выросла тенденция отмывать деньги с помощью виртуальных валют.

За первые шесть месяцев 2018 г. мошенники отмыли с помощью криптовалют $761 млн, полученный в результате незаконной деятельности. Как заявил СЕО CipherTrace Дейв Джеванс, мировая тенденция отмывания денег с...

Sign Up arrow_upward

Vlad

Франция сняла с миллиардера Керимова все обвинения


Сняты все обвинения, предъявленные во Франции российскому миллиардеру, сенатору Сулейману Керимову, сообщил журналистам его адвокат Никита Сычев.

"Все обвинения сняты. Комментировать не буду. Паспорт должны отдать в ближайшее время, залог тоже вернут", - сказал юрист (цитата РИА "Новости").

Сенатор от Дагестана Сулейман Керимов был задержан 20 ноября 2017 г. в аэропорту Ниццы.

Позднее ему было предъявлено обвинение в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов во...

Как ЕЦБ помог создать в Литве банк для отмывания


На фоне множества скандалов в этом году Минфином США была обнародована история краха латвийского банка, предоставлявшего убежище преступникам мирового уровня. 13 февраля он ввел санкции против банка, ускорив тем самым его крах.

Через месяц после того, как глава центробанка страны - также член управляющего совета ЕЦБ - был арестован органами по борьбе с коррупцией по подозрению в получении взятки на сумму более 100 тыс. евро, что привело к банковскому кризису в крошечном...

США - идеальная прачечная для грязных денег


Жизненная основа преступных организаций во всем мире - это доход. Деньги подпитывают террористов, международные преступные организации и клептократов.

Эти преступники должны отмывать свои доходы, полученные нечестным путем. И несмотря на то, что эти грязные деньги часто поступают из самых коррумпированных, нестабильных стран в мире, нередко они оседают - по иронии судьбы - в США.

Почему? Отчасти потому, что здесь самая стабильная финансовая система в мире, а злоумышленники...

ЦБ: незаконный вывод денег упал, законный - вырос


Незаконный вывод денег за рубеж из России в 2017 г. снизился в 2,4 раза до 78 млрд руб., заявил зампред ЦБ Дмитрий Скобелкин. Чаще используется легальный вывод средств после отмывания.

"Обналичивание в банковском секторе сократилось в 1,6 раза, с 522 млрд руб. до 324 млрд руб.", - отметил Скобелкин.

Незаконный вывод и обналичивание снижаются последние годы.

По данным ЦБ, в 2016 г. незаконный вывоз капитала из РФ снизился до 183 млрд руб.

"И в целом за 5 лет...

Власти Молдавии закрыли крупнейший канал отмывания российских денег


Трое бывших руководителей Национального банка Молдавии (НБМ) задержаны в пятницу по уголовному делу об отмывании российских денег через молдавские банки, сообщает "Интерфакс".

«Они задержаны по уголовному делу, возбужденному 2 августа 2016 года об отмывании более $20 млрд из России, транзитом через молдавские банки. Это стало возможным в результате ненадлежащего исполнения обязанностей, несоблюдения законодательства о борьбе с отмыванием денег. Не были приняты...

Вася Пупкин и Петя Животиков

Вася Пупкин рубит бабки. Разными способами, но делать их умеет. Всё законно. Точнее, максимально законно. Где-то вложился в акции, где-то в чей-то бизнес, где-то примитивная спекуляция, а местами играясь с валютой: купил её и потом в декабре продал. Хорошо.

 

Петя Животиков, друг Васи Пупкина, владеет очень большой суммой средств. Но учитывая своё желание превратить X в 1.5X, просит осуществить мечту у Васи. Вася говорит, что это всё рисковано и мало ли что не так - потом обиды, ещё в суды подашь и мне эта затея не нравится.

 

Тогда Петя предлагает...

To mention another user in a comment, enter the @ sign

You can mention other users if you follow them or if they took part in a discussion


To mention a security in comments, enter its ticker after the ^ sign