Online broker | TRADERNET

Лондон не дает добавить Саудовскую Аравию в черный список ЕС


Саудовскую Аравию и еще 22 юрисдикции хотят включить в список стран, представляющих угрозу с точки зрения отмывания денег и финансирования терроризма.

Исполнительная комиссия ЕС приняла в январе проект внесения Саудовской Аравии, Панамы и небольших островов Тихого океана и Карибского бассейна в существующий список из 16 государств, в который в настоящее время входят Иран, Ирак, Сирия, Афганистан, Йемен и Северная Корея. Эти юрисдикции, как полагается,...

Панама раскроет владельцев офшоров


Панама, а также ряд других стран, в том числе Ливан, Науру, Бахрейн и Вануату, подписали соглашение, согласно которому приняли международные нормы автоматического обмена финансовыми данными, сообщает ОЭСР.

Данное соглашение обеспечит прозрачность финансовых схем в странах, что позволит им бороться с налоговыми махинациями и отмыванием денег через офшоры.

С учетом новых стран общее число юрисдикций, принявших условия автоматического обмена финансовой...

В штаб-квартире Mossack Fonseca в Панаме проходят обыски


В панамской штаб-квартире юридической компании Mossack Fonseca в столице страны проходят обыски, сообщает La Prensa.

В офисе оператора офшоров, который стал известен благодаря публикации «панамских документов» работает недавно созданное подразделение панамской прокуратуры по борьбе с организованной преступностью, отмыванием денег и финансовым терроризмом.

Одновременно правоохранительные органы работают в телефонной компании, которая предоставляла...

Сбербанк через неделю даст ответ по "Панамским документам"


Сбербанк проводит служебное расследование по "Панамским документам", результаты могут стать известны через неделю. Об этом заявил журналистам глава Сбербанка Герман Греф.

"Мы сейчас еще не закончили исследование всех представленных нам вопросов и сделок (по "Панамским документам" ). Я думаю, может быть максимум нам потребуется еще неделя. Мы очень тщательно подошли (к этому вопросу), создали группу для проведения служебного расследования всех этих вещей", - отметил Греф.

По...

Панамский "слив": зачем США запустили войну деофшоризации?

Офшоры сейчас: куда и как уводят деньги

Использование офшоров и сейчас остаётся популярной практикой среди компаний по всему миру. Единого списка таких территорий нет, однако работу по контролю подобных зон ведут МВФ и центробанки. Большое количество офшорных зон находится в Центральной Америке: Багамские, Виргинские, Каймановы острова, Тринидад и Тобаго, Антигуа и Барбуда, Коста-Рика, Бермуды, Барбадос и всё та же Панама.

Аналитики классифицируют офшорные зоны по принципам налогообложения. Существуют, например, офшоры с нулевым налогообложением, которые называют "классическими...


To mention another user in a comment, enter the @ sign

You can mention other users if you follow them or if they took part in a discussion


To mention a security in comments, enter its ticker after the ^ sign