Кипрский Russian Commercial Bank (RCB Bank), совладельцем которого является ВТБ, опроверг сообщения об открытии счетов попавшим под санкции россиянам.

«Сообщения некоторых СМИ о том, что кипрские регуляторы рекомендуют переводить счета россиян в RCB Bank, не соответствуют действительности», - сообщил банк у себя на сайте.

При этом, в сообщении RCB говорится, что по итогам встреч представителей Казначейства США с кипрскими регуляторами до всех работающих на Кипре банков была доведена позиция о необходимости усиления контроля за происхождением средств клиентов и проводимых ими...

Банки Кипра, который остается любимой офшорной зоной для состоятельных россиян, начали массовые проверки и закрытие счетов клиентов из РФ.

Об сообщает Fun and Profit со ссылкой на знакомые с ситуацией и источники и людей, непосредственно пострадавших от давления кредитных кредитных организаций.

По словам одного из них, местные банки, в частности Bank of Cyprus, принудительно закрывают счета россиян, вынуждая их перевести деньги в Russian Commercial Bank - кипрскую дочку ВТБ, в...

В рамках подготовки к обмену налоговой информацией по стандартам ОЭСР зарубежные банки начали более тщательно проводить проверки счетов нерезидентов и запрашивать дополнительные документы, пишет РБК со ссылкой на зарубежных банкиров и юристов, работающих за границей.

Один из собеседников издания отметил, что в швейцарском банке из топ-5 могут заблокировать счета у тысяч российских граждан "по причине создания видимости смены налогового резидентства".

Отмечается, что банки Европы начали обновлять данные о своих клиентах с целью избежать репутационных рисков в связи с запуском...