Online broker | TRADERNET

Отмывание денег в Danske Bank оценили в $230 млрд — больше, чем стоит весь крипторынок

> Слушать - https://u.to/oEIjFA ( продолжаем изучать возможности списания "пузырей" через крипту)

Последние несколько месяцев филиал Danske Bank в Эстонии был в центре внимания прессы. Причиной повышенного интереса к небольшому банку в маленькой стране стал случай отмывания денег в беспрецедентном объеме. Любопытен тот факт, что за последние годы тема отмывания средств несколько раз поднималась в контексте того, что криптовалюта является главным инструментом...

Deutsche Bank, BofA и JPMorgan оказались втянуты в расследование дела Danske Bank

> Слушать - https://u.to/oEIjFA

Американские власти обратились к представителям Deutsche Bank и Bank of America с запросом информации об операциях с эстонским филиалом Danske Bank, который ранее был заподозрен в отмывании средств. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Также источники говорят, что министерство юстиции США задавало вопросы о сотрудничестве филиала с банком JPMorgan Chase.

Указанные банки являлись...


FT рассказала о переводе россиянами миллиардов долларов через Danske Bank


Граждане России и других бывших республик Советского Союза перевели в 2013 году через эстонское отделение Danske Bank, обвиняемое в отмывании денег, около $30 млрд, пишет FT со ссылкой на доклад консалтинговой компании Promontory Financial.

«Это поистине захватывающая дух сумма для такого небольшого отделения. Не бывает так, чтобы такой объем прошел, не вызвав вопросы», — прокомментировал содержание доклада источник издания, близкий к расследованию.

FT отмечает,...

To mention another user in a comment, enter the @ sign

You can mention other users if you follow them or if they took part in a discussion


To mention a security in comments, enter its ticker after the ^ sign