Online broker | TRADERNET

Основатели панамской фирмы Mossack Fonseca подали иск против Netflix за клевету


Основатели панамской юридической компании Mossack Fonseca ("Моссак фонсека") Юрген Моссак и Рамон Фонсека подали иск против стримингового сервиса Netflix ("Нетфликс") за клевету, якобы содержащуюся в фильме «Прачечная» (The Laundromat) режиссера Стивена Сондберга. Как следует из материалов суда, имеющихся в распоряжении корр. ТАСС, иск был подан во вторник в Федеральный окружной суд по округу Коннектикут (штат Коннектикут).

По утверждению истцов, в фильме они показаны в качестве...

Офшор премьера Австралии вел бизнес по добыче золота в Сибири


Премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл руководил офшорной компанией, которая занималась разработкой золотого месторождения «Сухой Лог» в Сибири, пишет Australian Financial Review.

Издание уточняет, что Тернбулл и экс-премьер австралийского штата Новый Южный Уэльс Нэвилл Рэн в 1990-х по очереди были главами компании Star Technology Service, которая была...

Панама раскроет владельцев офшоров


Панама, а также ряд других стран, в том числе Ливан, Науру, Бахрейн и Вануату, подписали соглашение, согласно которому приняли международные нормы автоматического обмена финансовыми данными, сообщает ОЭСР.

Данное соглашение обеспечит прозрачность финансовых схем в странах, что позволит им бороться с налоговыми махинациями и отмыванием денег через офшоры.

С учетом новых стран общее число юрисдикций, принявших условия автоматического обмена финансовой...

Россия присоединится к международному обмену информацией об офшорах


Правительство поручит Федеральной налоговой службе (ФНС) подписать соглашение о многостороннем обмене информацией о налогоплательщиках – CRS MCAA — на заседании в четверг, 28 апреля, пишет газета «Коммерсантъ».

Проект автоматического обмена информацией был запущен G20 параллельно с проектом G20/ОЭСР по борьбе с размыванием налоговой базы (BEPS) несколько лет назад. Россия выступала в качестве одного из инициаторов «проекта BEPS», однако до последнего времени было неизвестно, в...

В штаб-квартире Mossack Fonseca в Панаме проходят обыски


В панамской штаб-квартире юридической компании Mossack Fonseca в столице страны проходят обыски, сообщает La Prensa.

В офисе оператора офшоров, который стал известен благодаря публикации «панамских документов» работает недавно созданное подразделение панамской прокуратуры по борьбе с организованной преступностью, отмыванием денег и финансовым терроризмом.

Одновременно правоохранительные органы работают в телефонной компании, которая предоставляла...

HSBC, UBS и Credit Suisse назвали лидерами по созданию подставных офшоров


UBS Group AG и HSBC Holdings Plc, последние годы находившиеся под пристальным вниманием властей США в связи с ужесточением проверок происхождением клиентских средств, теперь фигурируют в документах, которые показывают, как они помогали клиентам создавать тысячи подставных офшорных компаний, сообщило агентство Bloomberg.

В докладе Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ), основанном на документах, извлеченных из базы данных панамской юридической фирмы Mossack...

Китайское издание видит `мощную силу' за панамской утечкой


(Bloomberg) -- “Мощная сила” стоит за утечкой более чем 11 миллионов документов, детализирующих офшорные счета некоторых из самых богатых людей мира, и правительство США наиболее заинтересовано в таких разоблачениях, пишет государственная газета КНР.

В редакционной статье, опубликованной во вторник в газете Global Times, изложена первая официальная реакция Китая на расследование в отношении более 100 средств массовой информации, раскрывших информацию о счетах...


В Панамском скандале замешано свыше 500 банков


После публикации засекреченных документов по панамским офшорам регуляторы постепенно начали запускать проверку финансового сектора. По оценкам журналистской организации ICIJ, с 1977 по 2015 гг. более 500 банков создало в этой юрисдикции подставные организации.

В списке фигурируют такие крупные банки, как HSBC, Credit Suisse, UBS и прочие. Все они действовали через местную компанию Mossack Fonseca, которая теперь находится в центре скандала. Центробанк Голландии,...

Австрия проверит банки после публикации документов об офшорах


Австрийский финансовый регулятор (FMA) проверит причастность банков Raiffeisen Bank International и Hypo Landesbank Vorarlberg к отмыванию денег в панамских офшорах, сообщает Reuters.

Названия банков были упомянуты в документах компании Mossack Fonseca. Представитель FMA рассказал, что проверят характер операций и лиц, которые в них участвовали.

Ранее сообщалось, что парламент Великобритании запросил копии документов Mossack Fonseca для изучения случаев...

To mention another user in a comment, enter the @ sign

You can mention other users if you follow them or if they took part in a discussion


To mention a security in comments, enter its ticker after the ^ sign