Online broker | TRADERNET

Швейцария заморозила $700 млн на счету Пугачева в Societe Generale


Экс-сенатор от Тувы и основатель обанкротившегося Межпромбанка Сергей Пугачев перевел порядка $700 млн через офшорные компании в женевский офис французского банка Societe Generale, пишут швейцарские Le Matin Dimanche и SonntagsZeitung, основываясь на анализе документов панамского офшорного регистратора Mossack Fonseca.

Счет открыт в ноябре 2010 года на кипрскую компанию Safelight, владельцем которой является сам Пугачев, а генеральным директором — его сын...

and 2 users Like

Офшор премьера Австралии вел бизнес по добыче золота в Сибири


Премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл руководил офшорной компанией, которая занималась разработкой золотого месторождения «Сухой Лог» в Сибири, пишет Australian Financial Review.

Издание уточняет, что Тернбулл и экс-премьер австралийского штата Новый Южный Уэльс Нэвилл Рэн в 1990-х по очереди были главами компании Star Technology Service, которая была...

and 3 users Like

Панама раскроет владельцев офшоров


Панама, а также ряд других стран, в том числе Ливан, Науру, Бахрейн и Вануату, подписали соглашение, согласно которому приняли международные нормы автоматического обмена финансовыми данными, сообщает ОЭСР.

Данное соглашение обеспечит прозрачность финансовых схем в странах, что позволит им бороться с налоговыми махинациями и отмыванием денег через офшоры.

С учетом новых стран общее число юрисдикций, принявших условия автоматического обмена финансовой...

and 2 users Like

Россия присоединится к международному обмену информацией об офшорах


Правительство поручит Федеральной налоговой службе (ФНС) подписать соглашение о многостороннем обмене информацией о налогоплательщиках – CRS MCAA — на заседании в четверг, 28 апреля, пишет газета «Коммерсантъ».

Проект автоматического обмена информацией был запущен G20 параллельно с проектом G20/ОЭСР по борьбе с размыванием налоговой базы (BEPS) несколько лет назад. Россия выступала в качестве одного из инициаторов «проекта BEPS», однако до последнего времени было неизвестно, в...

and 1 users Like

В штаб-квартире Mossack Fonseca в Панаме проходят обыски


В панамской штаб-квартире юридической компании Mossack Fonseca в столице страны проходят обыски, сообщает La Prensa.

В офисе оператора офшоров, который стал известен благодаря публикации «панамских документов» работает недавно созданное подразделение панамской прокуратуры по борьбе с организованной преступностью, отмыванием денег и финансовым терроризмом.

Одновременно правоохранительные органы работают в телефонной компании, которая предоставляла...

and 2 users Like

Сбербанк через неделю даст ответ по "Панамским документам"


Сбербанк проводит служебное расследование по "Панамским документам", результаты могут стать известны через неделю. Об этом заявил журналистам глава Сбербанка Герман Греф.

"Мы сейчас еще не закончили исследование всех представленных нам вопросов и сделок (по "Панамским документам" ). Я думаю, может быть максимум нам потребуется еще неделя. Мы очень тщательно подошли (к этому вопросу), создали группу для проведения служебного расследования всех этих вещей", - отметил Греф.

По...

HSBC, UBS и Credit Suisse назвали лидерами по созданию подставных офшоров


UBS Group AG и HSBC Holdings Plc, последние годы находившиеся под пристальным вниманием властей США в связи с ужесточением проверок происхождением клиентских средств, теперь фигурируют в документах, которые показывают, как они помогали клиентам создавать тысячи подставных офшорных компаний, сообщило агентство Bloomberg.

В докладе Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ), основанном на документах, извлеченных из базы данных панамской юридической фирмы Mossack...

and 2 users Like

Китайское издание видит `мощную силу' за панамской утечкой


(Bloomberg) -- “Мощная сила” стоит за утечкой более чем 11 миллионов документов, детализирующих офшорные счета некоторых из самых богатых людей мира, и правительство США наиболее заинтересовано в таких разоблачениях, пишет государственная газета КНР.

В редакционной статье, опубликованной во вторник в газете Global Times, изложена первая официальная реакция Китая на расследование в отношении более 100 средств массовой информации, раскрывших информацию о счетах...


and 2 users Like

В Панамском скандале замешано свыше 500 банков


После публикации засекреченных документов по панамским офшорам регуляторы постепенно начали запускать проверку финансового сектора. По оценкам журналистской организации ICIJ, с 1977 по 2015 гг. более 500 банков создало в этой юрисдикции подставные организации.

В списке фигурируют такие крупные банки, как HSBC, Credit Suisse, UBS и прочие. Все они действовали через местную компанию Mossack Fonseca, которая теперь находится в центре скандала. Центробанк Голландии,...

and 6 users Like

Австрия проверит банки после публикации документов об офшорах


Австрийский финансовый регулятор (FMA) проверит причастность банков Raiffeisen Bank International и Hypo Landesbank Vorarlberg к отмыванию денег в панамских офшорах, сообщает Reuters.

Названия банков были упомянуты в документах компании Mossack Fonseca. Представитель FMA рассказал, что проверят характер операций и лиц, которые в них участвовали.

Ранее сообщалось, что парламент Великобритании запросил копии документов Mossack Fonseca для изучения случаев...

and 3 users Like

To mention another user in a comment, enter the @ sign

You can mention other users if you follow them or if they took part in a discussion


To mention a security in comments, enter its ticker after the ^ sign